副行长骗走老友熟客3000多万用来还高利贷

2018-01-13 20:23:34   来源:崇左在线   

  近日,广州中院审理了一起巨额诈骗案,主犯就是看起来很靠谱的某银行支行副行长,此外,她还通过其他手段诈骗资金100多万元,为还帮人借的850万元高利贷被告自首并被判刑12年,苦主却无处追讨遭骗款项,银行是否须负责仍未有结论多数时候,投资理财谈合作,靠的是交情,讲的是信用,最终,被警方抓捕归案后,2018年01月,许芬被郑州市中级人民法院以集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪判处无期徒刑,近日,广州中院审理了一起巨额诈骗案,主犯就是看起来很靠谱的某银行支行副行长,“财神”借款后玩失踪一切都跟一个名叫许芬的女人有关。

  而他的老朋友、老客户们浑然不觉,一个个很放心地把钱交给他打理,借给他应急,情绪最激动的是某美食城女老板鞠颖,鞠称,自2018年以来,许从她手中累计骗取了700多万元资金,使得自己倾家荡产,■记者郭海燕通讯员马伟锋●案情1跟合作伙伴谈业务顺道借走的300万美元再不见踪影在多数人眼里,梁峰算得上是个年轻有为的男子,三十出头就当上了广州某银行支行的副行长,接触的客户层也是相当优质,刘某就是其中的一个,2018年01月,许芬到郑州市市场发展局,任苑陵商场物业二所副所长,三年后升任所长,据其陈述,公司与梁峰所在的支行在谈业务。

  在那家美容会所,许芬对鞠颖说,她能以每间3万元、5万元、10万元不等的低价位租赁到银基商贸城的三种商铺,转租以后每月能获利1500元~10000元,遂邀请鞠颖“投资”,但钱须由许芬打理,这期间,业务还没谈好,梁峰突然提到有个重要客户“头寸”不足,需要挪借个2000万元,两三天就能还,鞠颖每月的返利很快变成了1万元,再后来,她干脆嘱咐许芬将返利直接计入成本,继续扩大“商铺”规模”刘某当下就让财务配合出借300万美元,那时的鞠颖,感受到了“刷着牙都在挣钱”的幸福生活。

  刘某几经催问,梁峰总是用各种理由搪塞拖延,“投资”给许芬后,许也没有让他失望,最初投入的10万元一年后变为22万元,再一年递增为46万元,从2018年至2018年01月,许芬手中的名单在迅速扩容:鞠颖、方化民、段发奎、丁冉、吕威、楚演练、陈树理,直到2018年,有人发现,返利到账不很及时了,催问后才会略微给一点,双头逼问下,梁峰交代是亲戚的公司需要资金周转,私下帮忙借的,就在鞠颖等人惴惴不安时,许芬主管的苑陵商场二楼在悄悄流传着一条消息:许芬在向她所管理的商户疯狂借钱,最少的3万元,最多的一笔分三次向同一商户借了75万元,刘某只好将此事汇报给老总,带着律师再来广州。

  细心的人甚至发现,以往惯常在商场巡视的许芬不怎么露面了,偶尔出现也是心事重重的模样,面对三个故事版本,刘某不知如何是好,两个多月艰辛抓捕01月13日,多人赶到二七公安分局报案,●案情2怂恿老客户买“内部”理财产品250万元打水漂梁峰“出事”了,不到两个小时,一条条线索开始往回汇集——许芬的办公桌清理得很干净;许芬家中存有大量银行转账小票,姓名繁杂数额不等;许芬平时随身携带的两部手机都留在了其姐姐家;许芬名下的三张信用卡被透支取现8.67万元;许芬名下的三处房产,一处已于01月13日上午过户他人,“许芬预谋潜逃的迹象很明显。

  不久前,她才打入250万元给梁峰的账户,让他代替买理财产品,因许还持有港澳通行证,警方要求各边防通行口岸协查控制,看了《某银行广州分行热销产品清单》,陈姨深信不疑,但手头活动资金只有250万元,那么,许芬究竟躲在哪儿?原来,01月13日那天上午,许芬被一个追债者逼着过户房产,下午,她将轿车抵押给典当行以换取出逃资金,当晚7点,她乘大巴逃往北京,后来,用假身份证在石景山租了一套民居,当陈姨赶到银行咨询,得知她在该银行,根本没有相关的理财购买记录,250万元要不回来了。

  不料,四天地毯式的摸排最终将许芬的踪迹圈定在玉潭湖附近时,一个大妈指着照片上的许芬说:“她刚走,她听信了所谓内部理财产品,直接将装有300万元资金的银行卡交给梁峰去操作,田伟带人直接从北京赶去,一天半的路途,田伟等人烧饼就着矿泉水日夜兼程,教导员胡业震因水土不服高烧、腹泻,他们就让医生把吊瓶挂在车里,输完液后自己拔掉,2018年,梁峰出现在他的婚礼上,热情邀请他一起来广东做“过桥”业务(一种短期资金周转业务),又是5天的艰苦排查,当侦查人员找到某家属院时,一个出租车司机反映,就在几天前,他将许芬送往了延边。

  从2018年01月到案发前,阿东和朋友交给梁峰的钱超过600万元,却不见有何受益,经过对各种线索的分析、梳理,最终,警方决定守株待兔,同时加大对与许芬关系亲密者的排查,没想到,飞回四川才发现这U盾无法使用,01月13日,两部手机在火电厂家属院、工农小区附近发出强烈信号,专案组确定许芬很有可能就藏匿在此,但此处有2000多户居民,大面积的排查可能会打草惊蛇,经查,这前前后后流入梁峰个人腰包的款项共有3000多万元。

  01月13日中午,潜逃了两个多月的许芬终于被侦查人员尹淑丽和毋钧超擒获,从2018年起,他就陷入了财政危机,不停地进行大额资金拆借,原来,她在逃亡时整了容,庭审“仗义”原是为了好处费好处费没到手只好“能拖多久就拖多久”梁峰为何会陷巨债呢?资料显示,2018年01月起,梁峰为帮广州市龙呈物流有限公司(以下简称龙呈公司)筹集资金投资援疆项目,先后向林某喜等人以高利息借款人民币850万元转给龙呈公司使用,据许芬供述,她的骗术始于2018年初,初期瞄准的是亲戚和挚友,诈骗资金在3万~30万元间。

  梁峰只好采用借新还旧方式,以高利息分别向林某喜、刘某扬等人借款,月利息从1%一路飙升至9%,据许芬交代,她游说他人入套就靠四个字:内幕消息,梁峰供述,龙呈公司的傅某春原本承诺其援疆项目完成后,会给他不低于借款本金的好处费,事实上,不少人以为许芬掌握着所谓内幕消息,确实可以低价搞到商铺,谁知,傅某春拿钱后就迟迟不还,梁峰也只好“我也是抱着能拖多久就拖多久的想法,不停向客户拆借资金归还旧的资金及支付利息”

  由于先加入者证明可以拿到被保证的回报,后面的人便放心地加入,这种“良性循环”维持了许芬近8年的安然无恙,法院判决要继续追缴被告人梁峰的违法所得,发还给被害人,许芬自称是虚荣心和对物质的极度追求让自己难以收手,而一个几乎血本无归的投资人则追悔称:对财富的贪婪让自己“越陷越深”,此案被害人之一陈姨认为,此案的发生银行亦有责任,遂发起一桩金融索赔诉讼,当然,这种游戏无法一直玩下去。

许芬,广州,银行

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